新西兰中国城 网讯 廉政公署(Serious Fraud Office)日前向外界证实,应ASB银行的要求,他们已经全面介入对该行内部一名投资顾问恶意欺骗客户的案件的调查,但截至目前廉署尚未决定是否对这名涉案的投资顾问提出刑事指控。
廉署的一位高层人士表示,该机构下属的金融调查组已经采取行动,将约谈受害人和一系列与本案有关的人士,同时对相关会计账册进行审计,以查明案情的发生经过和资金的流向。在掌握更多的资料之后,廉政公署会对此案进行评估,然后做出相关的决定。
据了解,先后有22名ASB银行的客户成为这名投资顾问的欺骗对象。事情败露后,ASB银行立刻开除了这名已经为该行工作了十年的员工,并主动联络了廉政公署请求后者介入此案。ASB银行也动用银行资金及时归还了所有被骗客户的资金。但该行拒绝透露此案的发生时间、所在支行和银行的损失等更多的细节。