新西兰中国城 网讯 一名在Trade Me网站上应招室友的奥克兰女子被卷入洗钱骗局之中。
业主苏珊·麦奎尔(Susan McGuire)在Trade Me 网站上刊登了一则合租公寓的广告,她将自己的电子邮件地址同时填写在内以便求租方联系。
一名自称现住英国曼彻斯特的名叫“瓦内萨”的女孩很快给她发送了一封电子邮件,她说自己很快将赴新西兰修读历史硕士学位,对该套出租房很感兴趣。
麦奎尔收到几封邮件后,发现该女子的英语表达不怎么样,句式结构很奇怪,单词拼法是美式的而非英式的。瓦内萨要求麦奎尔提供银行帐户的详细资料,这样她就可以先期收到合同的履约保证金以防不测。
其后该女子通过电子邮件告知,她的父亲现在巴林,所以无法给她付清前往新西兰的机票钱。她问是否可以让她父亲先转帐麦奎尔的帐户订金加机票钱,然后再由她将部分资金转帐凡妮莎。
麦奎尔说,在这一点上,她开始相信她被骗了。
不久收到的另一封电子邮件称,瓦妮莎的父亲已向麦奎尔的帐户转帐1000元,因为她的银行卡每日转账有限额,所以证实了她的怀疑。
麦奎尔此后接到一个电话,澳新银行ANZ防诈骗专案组告诉她,有人从尼日利亚通过澳新银行的一个帐户将钱汇至麦奎尔的帐户中。
而该帐户的户主是一位老北帕默斯顿人,他未意识到自己帐户已被接管。诈骗者使用麦奎尔的帐户作为洗钱的工具。
她的帐户被冻结的银行的钱退回。
麦奎尔说,此经历为她敲响警钟。
Trade Me网站客户信息和安全负责人乔恩·达菲说,拍卖网站上刊登广告者,应该把自己的联系方式设在在指定的区域,而不是直接放在主页内,因此指定区域的联系方式只对用户可见。
达菲说,一个陌生人想租房但未提出看房,或告知一个很复杂的故事,应该要提高警惕。
ANZ高级通信经理斯特凡·赫里克说,多年来洗钱犯罪一直很活跃,并不是只在特定的某一家银行发生。