新西兰中国城网 网讯 重大欺诈办公室(Serious Fraud Office)指责在北岸(North Shore)的金融顾问Evan Cherry其向家人和朋友实施欺诈,诈骗金额至少为500万纽元。
这个白领犯罪调查机构已经对Cherry提出13项指控。作为位于奥尔巴尼(Albany)投资解决方案公司(Investment Solution)的唯一董事,Cherry表示他盗用了投资者基金,并在给出的文件中作出虚假声明。
重大欺诈办公室声称,Cherry从约175名投资者中共取得了900万纽元,其中500万纽元并没有按照指示进行投资。
各个投资解决方案公司都将自己宣传为提供回报,或寻求“通常比市场优越的”解决方案的提供者。
“人们现在把目标投放到家人和朋友们的身上,游说他们进行投资,这是我们看到的另一个案例。我们断言,人们对家人和朋友做出的承诺或陈述与现实投资计划一点关系也没有。”
我们强烈建议人们不要因为与某人有个人关系而影响了他们对投资计划优点的判断力。
与Cherry有特殊关系的一个人在盗窃犯罪法下向其提出指控,他周五将在北岸地区法院(North Shore District Court)出庭,并为在2003年10月前非法挪用款项以及进行虚假声明推广而受审。
在金融市场管理局(Financial Markets Authority)前身证券委员会(Securities Commission)将此案提交给重大欺诈办公室后,后者从去年7月份便开始介入调查。