新西兰中国城网 网讯 来自纽国每日快讯的报道 中国近年锐意打击输往海外的犯罪收益。澳洲广播公司(ABC)报道,中国当局透过一间在香港的第三方公司执行名为「龙计划」(Project Dragon)的行动,聘用澳洲等国的前警员在澳洲协助追回数以百万计的金钱。
澳洲广播公司本周一晚播放的调查节目《四角》(Four Corners),访问了数名参与「龙计划」的前执法人员。他们的行动目标,是追回从中国赚取、被运往外国的犯罪收益;或是被违法输往海外的合法资金,这些金钱最终到达澳洲、美国和加拿大等。「追数者」事后可获得分佣。
在黄金海岸,有两名前警员与一间接头的香港公司接触,负责追回用上述资金所购的物业,出售它们后将金钱带回中国。
其中一人是韦德卡(Austin Whittaker),他曾任纽省警员、情报分析师和澳洲陆军突击队。他的同事麦法积(Jason McFetridge)则做过新西兰警员,如今是黄金海岸的注册私家侦探。
他们表示,其策略很简单──试图与业主接触,解释他们正与中国政府合作,看看对方愿不愿意交出业权,「我们可以把它出售、弥补损失,并将金钱送往中国。每个人都高兴。」
他们又称,已在黄金海岸找出价值8,000万元的物业,可能是用中国人的黑钱购买,「我们所指的是在Sovereign岛的一大批物业。它们大部份、甚至全部都在海滨,非常豪华,全都丢空。」
至于行动会否「踩界」,他们称自己知道法例,而且一直遵守着,「在整件事上我们有法律顾问。我做任何事前,我们都会取得法律意见,确保我们是在法律界限内做事,并确保它是彻底(守法)的。」
然而,他们在第一宗处理的个案中便遇上大麻烦。麦法积尝试出售一班中国人拥有的一间物业,以将款项带回中国,却遭该批业主告上最高法院。那些业主指称,麦法积做出误导和诈骗行为,同时以诈骗和伪造的手法取得他们的公司的控制权,而该公司拥有他们的物业。
虽然麦法积否认指控,但法院裁定中国业主一直都是上述公司的董事,阻止麦法积出售公司的资产。即使如此,麦法积和韦德卡说他们仍被指示要继续追究本案。
有专家认为,他们此举如「走钢线」。英国前探员Neil Jeans目前经营一家公司,向大企业提供反洗黑钱法律意见。他表示,中国当局使用如麦法积和韦德卡等私人顾问,在海外追讨资金或资产,是史无前例的,「我认为他们必须小心行事。他们面临的一个挑战,是他们要走一条非常、非常狭窄的线。」
不过,麦法积和韦德卡均坚称,他们没有接受外国政府指示。
韦德卡说:「我们不是直接为中国政府工作。在这个个案上,中国政府与一间它们亲近的中国公司做公私营合作,后者指令去将流出中国的金钱收回。它们与香港(一间第三方公司)接触,提供一些专家、一些调查资源去协助他们这样做。我重申,目的纯粹是协助阻止现金流出它们的经济。」
加拿大皇家骑警前成员Bill Majcher亦参与了「龙计划」。身为打击金融犯罪的专家,他目前是香港的追索资产企业EMIDR的主席。他说:「只要其(追索资产的)说法成立、只要我们所做的是合法和适当,我便是受聘的枪手去帮助大企业或政府取回它们合法拥有的东西。」
不过,在描述自己协助中国公安部的角色上,他显得谨慎。他说:「我与一些实体有商业关系,而它们自己与中国的执法部门有一些关系。它们的主要指令是专注在经济犯罪、金融犯罪和洗黑钱。相比如中国的国家,或来自它们司法辖区的中国人员,我更清楚如何运作(在澳洲追索资产)。」