新西兰中国城网 网讯 据新迎家报道 小编导语:真的是万万没想到,标榜清廉,山好水好,人杰地灵的新西兰,也出现了如此大的银行欺诈丑闻。难不成真应了那句话,水至清则无鱼?
近日消息,被指控参与一项4,000万纽币按揭欺诈丑闻的银行家似乎在新西兰几家大银行都工作。ZongliangJiang,又名CharlyJiang,据称被重大欺诈案件调查局(SFO)指控与其他三个人合作进行抵押欺诈。
他已对25项以欺骗手段取得的控罪和20项贪污受贿作为诱因不承认有罪。并且,他本该在星期三再次出庭奥克兰地方法院,但现在已推后到4月26日。
中国工商银行(ICBC)新西兰分部已确认, Jiang在中国工商银行工作直到去年为止。其董事长Don Brash告诉interest.co.nz网站Jiang是在工银行现任首席执行长Karen Hou之前被聘用的。他在2015年4月就职。他不会发表评论为什么Jiang离开了。当被问及ICBC是否针对这一案件与SFO合作时,Brash说,显然我们很希望全力配合任何监管机构的工作。
BNZ银行还确认,直到2013年10月,Jiang一直任职为抵押贷款经理。Jiang 的Facebook页面表示他在2006年至2010年之间在Westpac银行工作,并于2013年开始在ANZ银行担任抵押贷款经理。.
与此同时,另一消息来源告知interest.co.nz网站Jiang曾被ANZ和Westpac两家银行雇用,澳新银行拒绝针对此事评论,而interest.co.nz尚未收到来自西太平洋银行的任何回复。
另外三名共同被告是抵押欺诈团伙的一部分,而他们拒绝承认他们与此案件有牵连,并将于4月26日在法庭上出庭。所有四人都选出由陪审团审判。
SFO确认不执业的律师Gang Chen,又名Richard Chen,对两项以欺骗手段取得的代表控罪,九宗以欺骗手段取得的代表控罪,以及40宗贪污代讼人的代表控罪不认罪。
其余两个被告均面临类似指控,但其姓名被封锁隐瞒。2015年,Chen受到新西兰律师和交易商纪律法庭的审查,他承认接受客户的钱,并因此被罚款$ 5,000纽币,但他过了好几个月都没有支付到他应该早就付款的信托账户。
法庭最后向Chen提出最后警告,如果发生同性质的进一步行为,他作为从业人员的资格将可能会遭遇红灯。他还被命令向律师会报销费用14,750纽币和法庭费用1,457纽币。Chen在去年3月也被罚款1000纽币,禁止驾驶六个月,因为他酒后醉酒驾驶,撞碎并穿过了围栏,还撞上了一辆停放的汽车。
(来源: 4Trade & Interest)