涉嫌欺诈银行家获准交纳50万保证金离境
发布者:中文先驱报
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时间:2016-10-01 06:16
新西兰中国城网 网讯 新西兰严重欺诈办公室(SFO)正在调查一笔4000万纽币的按揭抵押贷款,涉案银行家却可以离境去海外旅行——只要他交纳50万保证金。SFO本月初正式起诉四人(三男一女)以欺诈手段套取贷款,他们的姓名未予公布。根据法庭文件,四名被告的职务分别是银行家、律师、公司经理和董事。严重欺诈办公室称律师、经理和董事联合提供虚假信息或隐瞒细节,以套取逾4000万的住房贷款。案件涉及到奥克兰和汉密尔顿的75套房产,不是每个被告都被指控了所有罪名。被起诉的银行家据称批准了购买房产的贷款申请,尽管他明知该交易“并非真实或罔顾其真实性”。本周,一位高等法院法官修改了他的保释条件,允许他做短途海外旅行。然而为重新获得护照,他需要交纳法院50万纽币现金作为担保。该男子被允许离境新西兰,只要他向严重欺诈办公室提供订票信息和机票复印件。他必须在11月15日前返回新西兰,他的护照将在回来第二天上交。任何违反这些条件的行为都将导致保证金被充公;反之,保证金将在被告回国后返还给他。当他回国后,将继续被禁止离境。
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