新西兰中国城网站 网讯 奥克兰的一家公司被第一次公开法律警告,以制止洗钱和恐怖主义融资。

Photo: RNZ / Alexander Robertson
内政部已经给金源财务有限公司(Jin Yuan Finance Limited)的通知,并公开了摘要。
《反洗钱与反恐怖主义融资法》要求新西兰的金融机构遵循合适的程序,并保护他们的业务不被滥用。
内政部称,金源财务有限公司未能建立、实施和维持这样的程序。
它已要求该公司立即解决,并说该公司已承诺这样做。
该部表示,该法案现已生效两年多,这是一个重要步骤。
内政部已经监控这家公司,并说,它可能考虑进一步采取执法行动,包括经济处罚。