新西兰中国城 网讯 储备银行和新西兰金融市场管理局日前接到举报,某海外注册的金融机构Breder Suasso涉嫌虚假“包装”自己是新西兰执业银行的宣传印象,同时该公司网站上刊登的“奥克兰办公室”照片(现已移除),实际上是PS另外一家著名公司的前台,P掉了标志和墙上的油画,而实际上该公司在新西兰的办公室狭小不堪。
Breder Suasso已承认照片“处于市场推广需要”。新西兰监管机构已经调查了该公司并开始对其业务展开调查。
该机构涉嫌违背包括新西兰反洗钱法在内的法规,并检查客户的资金来源以及是否有犯罪联系,并称其奥克兰办公室仅用于部分业务的处理,其他的机构分别在海外。