新西兰中国城 网讯 企业老板要提防诈骗组织针对新西兰小型企业的海外洗钱行为。
最新的骗术专门瞄准的是新西兰的小型企业商家,海外虚假客户打着购买产品的幌子与之联系。但支付的款项超过规定的数额,然后要求商家把多余的款项打到海外银行帐户。
据警方调查发现,最初的支付实属“网络钓鱼式”的欺诈,所谓的 “客户”也不再现身,也未要求商家发货。
曼努考县的的金融诈骗犯罪的侦缉警长西蒙•比尔(Simon Beal)称,该诈骗形式令人担忧。
“传统的诈骗主要是雇佣诈骗和情感诈骗,但最新的诈骗瞄准的是新西兰商家的日常买卖。”
近期的诈骗案例包括购车诈骗,有海外买家表示有兴趣购买一辆汽车,并汇款运费到受害者账户。
受害人其后被要求将运费转账到另一海外账户内。