新西兰中国城 网讯 警方成功破获一起贩卖毒品的“洗钱”案,把接近250万元的赃款上缴国库。警方在办案搜查一家名为“Know-All Group”的外汇兑换店时,意外发现该店内藏有大量的现款,而该外汇兑换店正好位于奥克兰天空城赌场的对面。
该兑换店是由一个已故的名叫Liang Han Shih的老板开办的,警方在案件的监听中意外获知Shih于2006年与另外一名犯毒头子Yihua Luo两人的对话,其中有“将钱交至对方”。
该店老板Shih与犯毒头目Tac Kin Voong经常会在天空城赌场碰面,而Voong则是该赌场的常客,仅6个月的赌金就高达1100万元。Voong 与Luo二人因涉嫌毒品交易于去年以犯毒罪定罪被抓,分别判刑18年和15年。
警方在06年12月的一次行动中意外发现这家位于维多利亚大街的Know-All Group兑换店内的抽屉、保险箱、床底、衣柜和传真机等处藏有约250万元的现金。警方曾以洗钱罪控告Shih,但Shih死后则撤销了对他的控诉。
警方怀疑是被判入狱18年的毒犯Voong通过赌场以及Know-All Group外汇兑换店的渠道来“清洗”毒品交易后的黑钱。