本公司及董事会全体成员保证本公司内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年4月14日在《中国证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网公告了2010-009号《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》,由于会议内容增加了网络投票,现需要对原公告的内容做如下更正:
1、原公告现场会议时间:2010年4月30日(星期五)上午9:30分
现更正为:2010年4月30日(星期五)下午14:30分
2、原公告召开方式为:现场投票
现更正为:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
更正后的会议通知见附件《海南珠江控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。由此给投资者带来的不便,特向投资者致歉。
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月二十八日
附件:海南珠江控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
一、会议基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2010年4月30日(星期五)下午14:30分
网络投票时间:2010年4月29日—2010年4月30日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2010年4月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月29日15:00至2010年4月30日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
(三)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人:本公司董事会
5、股权登记日:2010年4月22日(星期四)
6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的,以现场投票结果为准;同一股东帐户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象
(1)截止2010年4月22日下午15:00深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
(2)公司董事、监事、高级管理人员
(3)为本次会议出具法律意见书的律师。
二、会议审议事项
审议龙珠三期项目《土地使用权转让合同》及《房屋预购协议》的议案。
该议案内容详见2010年4月10日《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》本公司董事会决议公告及同日公司公告2010-007《出售资产的公告》。
三、现场股东大会会议登记方式
1、具备出席会议资格的股东,请于4月28日、4月29日上午9:3012:00,下午2:30分5:00进行登记,个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证,被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证,法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。
2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。
公司传真(0898)68581026
四、参加网络投票的股东的身份认证和投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2010年4月30日上午9:30——11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360505;投票简称为:珠江投票。
3、股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00代表议案1,以此类推.每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
议 案
对应申报价(元)
审议龙珠三期项目《土地使用权转让合同》及《房屋预购协议》的议案。
1.00
(3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类对应的申报股东
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程序
按照《深圳证券交易所投票者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http//www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设备服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券久息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登记网址:http//wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月29日15:00至2010年4月30日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理
2、联系办法:
电话:(0898)68581888转
邮政编码:570125
公司地址:海口市珠江广场帝豪大厦29层
联系人:俞翠红
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月二十八日
附:授权委托书
兹委托先生(女士)代表先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:股东帐号:身份证号:
持股数:委托日期:
被委托人签名:身份证号:
(本文来源:
中国证券报 )